標題：誠研 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會

日期：2021-03-25

股票代號：3494

公司名稱：誠研

發言時間：2021-03-24 18:22:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/05/06
3.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)訂定本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
(1)第六屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/07
11.停止過戶截止日期:110/05/06
12.其他應敘明事項:無。