標題：互億 本公司董事會決議召開110年股東常會召集事由

日期：2021-03-25

股票代號：6172

公司名稱：互億

發言時間：2021-03-24 18:12:07

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館-牛頓廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年營業財務狀況報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
3.修訂暨更名本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止；受理處所：
互億科技股份有限公司財務部。