標題：富強 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
日期：2021-03-24
股票代號：5102
發言時間：2021-03-24 17:53:14
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分派案。
(有關盈餘分配之內容，最遲將於股東會開會日四十日前公告之。)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(5)本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
選任董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派尚待董事會決議，最遲將於股東會開會日四十日前公告之。
14.其他應敘明事項:
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法177-1條規定將載明
於股東會召集通知並依相關法令規定辦理。
