標題：振宇五金 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：2947

公司名稱：振宇五金

發言時間：2021-03-24 17:37:18

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，本公司自110年4月17日起至4月27日下午五時止接受書面提案，受理處所:振宇五
金股份有限公司；受理處所地址:台中市西屯區環中路二段27號；電話:(04)24261580。