標題：光環 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-24

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2021-03-24 17:36:36

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告
(2)審計委員會查核一百零九年度表冊報告
(3)本公司一百零九年度背書保證事項報告
(4)本公司一百零九年私募普通股辦理情形報告
(5)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
如嗣後因新冠肺炎疫情影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，授權董事長全
權處理。