標題：訊芯-KY 公告董事會決議2020年股東常會召集相關事項

日期：2021-03-24

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2021-03-24 17:24:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2020年度營業報告；
(2) 2020年度審計委員會查核報告；
(3) 2020年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(4) 2020年度現金股利分配情形報告；
(5) 本公司第二次辦理買回本公司股份轉讓員工案及買回執行情形；
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2020年度營業報告書及合併財務報告案；
(2) 承認2020年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無。