標題：中磊 董事會決議召開民國一一○年股東常會事宜

日期：2021-03-24

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2021-03-24 17:20:49

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告書
2.民國109年度審計委員會審查報告書
3.民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告
4.買回本公司股票執行情形報告
5.民國109年度第1次國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.民國109年股東會通過私募普通股或私募國內外轉換公司債未辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.民國109年度營業報告書及財務報表案
2.民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
依公司法172-1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國110年4月
16日起至民國110年04月26日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或
寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間辦理書面手續。
受理處所：中磊電子股份有限公司(地址：台北市園區街3-1號8樓)。