標題：鈺創 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-24

股票代號：5351

公司名稱：鈺創

發言時間：2021-03-24 17:16:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)私募發行普通股辦理情形報告
(4)健全營運計畫辦理及執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東以書面方式提案及董事候選人提名申請，受理期間：自
110年3月29日至110年4月8日17時止，受理提名及提案處所：本公司股務部（
新竹市科學園區科技五路6號），詳細內容請詳相關公告。
(二)對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東會召集通知以公開資訊觀測站
公告方式為之。