標題：旺矽 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-24

股票代號：6223

公司名稱：旺矽

發言時間：2021-03-24 17:09:30

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債(旺矽四)配合股東常會停止過戶自110年
4月17日起至110年6月15日止停止轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為110年3月30日起至110年4月8日止
，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾
越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事
會審查。