標題：鎰勝 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-03-24

股票代號：6115

公司名稱：鎰勝

發言時間：2021-03-24 16:24:02

說明：
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:鎰勝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1)109年度個體財務報告承認案，提請 承認。
2)109年度合併財務報告及營業報告書承認案，提請 承認。
3)109年度盈餘分派案，提請 討論。
4)資本公積配發現金案，提請 討論。
5)108年度內部控制制度聲明書，提請 討論。
6)廢止並新訂本公司「股東會議事規則」案。
7)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並新訂定「董事選舉辦法」案。
8)廢止並新訂本公司「董事會議事規範」案。
9)新訂本公司「審計委員會組織規程」案。
10)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。
11)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請 討論。
12)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。
13)本公司「背書保證作業程序」修正案，提請 討論。
14)本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容，提請 討論。
15)本公司110年股東常會受理股東提案及董事提名，提請 討論。
16)解除本公司第八屆新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制，提請　討論。
17)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，提請 討論。
18)本公司「董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估」案，提請 討論。