標題：欣技 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：6160

公司名稱：欣技

發言時間：2021-03-24 16:04:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年營業報告書及財務報表。
2.承認109年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案，
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所：台北市敦化南路二段333號12樓(本公司股務單位)。
(三)本公司受理持有1%以上股東之提案期間：110年4月23日起至110年5月3日止(以寄達
為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。