標題：聲寶 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：1604

公司名稱：聲寶

發言時間：2021-03-24 15:48:42

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司一０九年度營業報告
b.審計委員會審查一０九年度決算表冊報告
c.一0九年度員工及董事酬勞分配情形報告
d.庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
a.承認一０九年度營業報告書及財務報表案
b.承認一０九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
a.本公司「章程」部分條文修訂案
b.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
c.修訂本公司「董事選舉辦法」並更名為「董事選任程式」案
d.解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無