標題：亞洲藏壽司 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：2754

公司名稱：亞洲藏壽司

發言時間：2021-03-24 15:47:12

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市中山區松江路350號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國109年度營業報告。
(2) 民國109年度審計委員會決算表冊審查報告。
(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「道德行為準則」報告。
(5) 民國110年會計年度起變動會計估計事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「董事選舉辦法」案。
(2) 修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年04月16日至110年04月26日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國110年
04月26日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6F；02-8978-8558)
並敘明聯絡人及聯絡方式。