標題：友銓 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會事宜
日期：2021-03-24
股票代號：5321
發言時間：2021-03-24 15:14:01
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更公司名稱案。
(2)變更公司營業所在地案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、110年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自110年04月17日至110年04月
27日17時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
向公司就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提
名之股東須於110年04月27日17時前送(寄)達本公司受理提案或提名處所，並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字
樣並以掛號函件寄達)。
(二)股東所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限。
(三)股東提名董事(含獨立董事)候選人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；如被提
名人為獨立董事者，尚須檢附下列證明文件，於受理期間內以書面送達或寄達
受理處所，經審查若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人
名單：
(1)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資
格條件之一並具備五年以上工作證明文件；另提名公立大專校院專任教師
擔任獨立董事，應取得學校核准文件。
(2)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第
四條兼職規定之聲明書正本。
(四)受理提案及董事候選人提名處所：友銓電子股份有限公司財務部。
(地址：桃園市桃園區興邦路34號，電話-5752568)。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
群益金鼎證券股務代理部(電話：(02)2703-5000)查詢。
另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有
記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告
方式為之。
三、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月23日(星期五)
下午4:30前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部(台北市大安區
敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月23日(星期
五)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
