標題：佳龍 董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
日期：2021-03-24
股票代號：9955
發言時間：2021-03-24 14:14:28
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以
300字為限。受理事宜如下：
(1)受理股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。
(2)凡有意提案之股東請於110年4月19日17時前，以掛號函件，敘明
聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄送達受
理處所。
(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部，地址：桃園市觀
音區大潭里環科路323號。
