標題：億光 本公司董事會決議一一○年股東常會召開事宜

日期：2021-03-24

股票代號：2393

公司名稱：億光

發言時間：2021-03-23 20:25:23

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段 36 號13樓(麗京棧酒店麗緻廳)
4.召集事由一、報告事項:
1) 109年度營業報告。
2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1) 承認109年度決算表冊案。
2) 承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
2) 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及地點：110年4月10日至110年4月20日下午5時止，
以書面送達或寄達本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02)2685-6688。