標題：精技 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：2414

公司名稱：精技

發言時間：2021-03-23 18:47:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂1樓 集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無。