標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-24
股票代號：4568
發言時間：2021-03-23 18:17:46
說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「操作衍生性金融商品交易處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已辦理公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第107條之1法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰110年04月16日起至110年04月26日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司 (新北市中和區建康路6號5樓)
電話：(02)2226-6860。
