標題：東捷 公告本公司110年03月23日董事會重要決議事項

日期：2021-03-24

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2021-03-23 18:02:52

說明：
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過提撥109年度員工及董事酬勞總額案。
(2)通過109年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
(3)通過109年度盈餘分配案。
(4)通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過110年度營運計畫案。
(6)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
(7)通過訂定110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
(8)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(9)通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
(10)通過公司款項是否屬變相資金融通案。
(11)通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。