標題：廣閎科 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2018-08-08

股票代號：6693

公司名稱：廣閎科

發言時間：2018-08-08 08:43:43

說明：
1.事實發生日:107/08/07
2.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
壹.董事會決議日期:107/08/07
貳.股東臨時會召開日期:107/09/25
參.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
肆.召集事由:
一、報告事項：
(1) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(2) 修訂「誠信經營守則」報告。
(3) 修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項：無。
三、討論事項：
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 修訂「董事及監察人選任程序」案。
(5) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。
(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7) 修訂「背書保證作業程序」案。
(8) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項
(1) 增選三席獨立董事案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/08/27
6.停止過戶截止日期:107/09/25
伍、其他:
(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司
股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。