標題：安特羅 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-23

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2021-03-23 16:06:53

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」。
4.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
2.受理股東提案權期間為110/04/16起至110/04/26止。
3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)