標題：王座 本公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜

日期：2021-03-23

股票代號：2751

公司名稱：王座

發言時間：2021-03-23 15:47:31

說明：
1.事實發生日:110/03/23
2.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一) 股東會召開日期:110/06/15
(二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號
(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)
(三) 召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
召集事由三、選舉事項:
(1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。
召集事由四、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
召集事由五、其他議案:無。
召集事由六、臨時動議:臨時動議。
(四) 停止過戶起始日期:110/04/17
(五) 停止過戶截止日期:110/06/15
(六) 受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：110年04月12日至110年04月22日止
受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)