標題:東陽 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期:2021-03-23
股票代號:1319
發言時間:2021-03-23 15:09:09
說明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓
4.召集事由一、報告事項:(一).本公司109年度營業報告。
(二).審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(三).109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四).109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一).提請 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二).提請 承認本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一).解除吳永茂董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之1,受理股東提案權應說明事項如下:
1.依據公司法172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間:訂於110年03月29日起至110年04月08日止受理股東就本
股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於110年04月08日下午五時前
【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出
並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會回覆處理結果。
3.受理提案處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部
地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-3560511
4.依公司法172條之1規定,提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標
點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
5.本公司董事會得不列入議案之情形:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一股份者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。