標題：翔耀 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-23

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2021-03-23 14:32:22

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項
解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東
提案暨董事提名之期間及處所如下：
受理期間：110/4/17-110/4/27
受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里
東舊路街118巷11號，電話：03-3508001