標題：弘塑 弘塑科技110年3月22日董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-23
股票代號：3131
發言時間：2021-03-22 20:06:47
說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一○九年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書暨財務報告承認案。
(2)一○九年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部份條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自110年4月25日至110年6月23日停止股票過戶，因最後
過戶日4月24日適逢假日，現場過戶請提前於110年4月23日下午4時30分前駕臨本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至110年4月23日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)承金管會依據衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之『因應防疫
召開股東會之作業指引』，敬請各位股東配合如下：
(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(b)欲提問之股東可多利用本公司投資人信箱。
(c)親自出席之股東需「自備口罩」且「於報到開始全程配戴口罩」直至會議結束。
(d)股東應配合報到處之防疫措施，例如量測體溫、座位安排等等。
(e)股東量測體溫後，倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，將建請股東應立
即就醫，勿參加股東會。
