標題：大銀微系統 董事會決議召開2021年股東常會公告

日期：2021-03-23

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2021-03-22 19:49:37

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）
4.召集事由一、報告事項:
(一)2020年度營業報告。
(二)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。
(三)2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2020年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2021年5月23日至2021年6月19日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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