標題：翔名 公告本公司董事會召集110年股東常會

日期：2021-03-22

股票代號：8091

公司名稱：翔名

發言時間：2021-03-22 18:09:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。