標題：海韻電 公告本公司董事會決議召開110年度 股東常會事宜

日期：2021-03-22

股票代號：6203

公司名稱：海韻電

發言時間：2021-03-22 17:52:36

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段
327號2樓為美廳 (莉蓮會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)赴大陸投資案執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為110年04月09日至110年04月19日，
受理處所為本公司股務單位(台北市內湖路一段360巷19號8樓)，其他作業規範
悉依公司法172條之1規定辦理。