標題：東哥遊艇 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-22

股票代號：8478

公司名稱：東哥遊艇

發言時間：2021-03-22 17:45:18

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。
(3)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告。
(5)本公司買回庫藏股之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)修訂「道德行為準則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：
受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
受理期間：110年04月23日起至110年05月03日17時前止。
受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。
(2)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事及獨立董事候選人申請說明如下：
受理期間：110年04月23日起至110年05月03日17時前止。
受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。