標題：唐鋒 公告本公司董事會重大決議

日期：2021-03-22

股票代號：4609

公司名稱：唐鋒

發言時間：2021-03-22 17:31:28

說明：
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂本公司融資循環及其實施細則案、投資循環及其實施細則案、關係人
交易之管理作業及其實施細則案、股務作業管理辦法及其實施細則案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過本公司民國109年度營業決算書表案。
(7)通過本公司民國109年度虧損案。
(8)通過本公司民國110年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。
(9)通過召開本公司民國110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無