標題：建達 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜。

日期：2021-03-22

股票代號：6118

公司名稱：建達

發言時間：2021-03-22 17:30:19

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修正「股東會議事規則」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修正「資金貸與他人處理程序」案。
(7)修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項為限，暨提出董事（含獨立董事）候
選人名單，@提名人數不得超過其應選名額。本次股東常會受理股東提案提名期間自
110/03/29起至110/04/08止，受理場所為本公司股務部門﹝地址：新北市新店區中
正路531號5樓﹞。