標題：金像電 本公司董事會決議召開股東會召集事由

日期：2021-03-22

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2021-03-22 17:10:58

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓四樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一0九年度營業狀況
(2) 審計委員會查核一0九年度決算表冊
(3) 一0九年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一0九年度決算表冊
(2)一0九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)修改章程案
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司部分新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無
受理股東提案時間：110/03/24~110/04/06
受理股東提案處所：金像電子股份有限公司 地址:中壢工業區西園路113號 財務處