標題：正道 公告本公司第24屆第16次董事會會議重要決議事項

日期：2021-03-22

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2021-03-22 17:02:06

說明：
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
110年03月22日本公司第24屆第16次董事會會議通過重要事項如下：
(1)通過本公司109年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。
(2)通過本公司109年度虧損撥補案。
(3)通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(4)通過自110年度第一季起變更本公司簽證會計師案(內部輪調)。
(5)通過本公司新組織結構案。
(6)通過修訂「職務權限基準表」部分條文案。
(7)通過取消資金貸與子公司EXCELLENT案。
(8)通過本公司技術主管聘任案。
(9)通過申請銀行短期借款額度案。
(10)通過本公司110年度營運計劃(預算)案。
(11)通過本公司110年股東常會召開日期及其相關事宜案。