標題：仁新 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-22

股票代號：6696

公司名稱：仁新

發言時間：2021-03-22 16:58:49

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會
決議。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份
總數1%以上之股東，以書面提案及提名獨立董事候選人名單，受理期間自110年4月16日
起至110年4月26日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：仁新醫藥股
份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓)，其他相關事宜將另行　
依規定公告之。