標題:福裕 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
日期:2021-03-22
股票代號:4513
發言時間:2021-03-22 16:48:13
說明:
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)修訂本公司『道德行為準則』部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案,
期間自110年4月12日起至110年4月22日止,凡有意提案之股東應於民國
110年4月22日下午五時前寄送達。
受理方式:書面提案;處所:福裕事業股份有限公司財務組,
地址:彰化縣伸港鄉興工路34號,電話:(047)991126分機552。
2.依公司法第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提名董事,期間自110年4月12日起至110年4月22日止,凡有意提名之股東
應於民國110年4月22日下午五時前寄送達。
受理處所:福裕事業股份有限公司財務組,地址:彰化縣伸港鄉興工路34號,
電話:(047)991126分機552。董事應選名額:7名(含獨立董事:3名)。
3.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使方法依公司法 第177-1
條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。本次股東會股東
以電子方式行使表決權,相關事項如下:
一、行使期間:自110年5月22日至110年6月19日止。
二、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
【網址:www.stockvote.com.tw】
本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構
為中國信託商業銀行代理部。