標題：科定 公告本公司民國110年股東常會召開日期及召集事由

日期：2021-03-22

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2021-03-22 16:30:41

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:三重勞工中心(新北市三重區新北大道一段9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)以資本公積發放現金情形報告。
(6)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規範」案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
本公司擬訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4
月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
否列為議案結果。
(一)受理期間：110年4月9日至110年4月19日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓股務部，
電話：(02)2296-3999。
(2)109年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。