標題：大塚 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-22
股票代號：3570
發言時間：2021-03-22 16:18:19
說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會查核報告書。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間
為自110年4月16日至110年4月26日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，並於信封封面加註『股
東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
是否列為議案。
