標題：華祺 董事會決議召開1110年股東常會日期及相關事宜
日期：2021-03-22
股票代號：5015
發言時間：2021-03-22 16:07:53
說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號本公司103會議室。
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(2)本公司109年度營業及財務報告。
(3)監察人審查本公司109年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。
(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。
(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia
投資情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程第十四條、第十四條之一、第十七條、
第十九條、第二十條、第二十四條之一、第二十五條有關監察人及審計委員會之
規定。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。
(8)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
