標題：倉和 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-03-22

股票代號：6538

公司名稱：倉和

發言時間：2021-03-22 15:49:21

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司109年度營業報告書。
(2) 本公司審計委員審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司109年度盈餘分配情形報告。
(4) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(5) 本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司109年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2) 修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待股利分派情形經董事會通過後將行公告。
14.其他應敘明事項:無。