標題：鼎翰 公告本公司董事會通過決議事項

日期：2021-03-22

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2021-03-22 14:20:10

說明：
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年03月22日董事會決議通過事項如下:
(1)通過本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司民國109年度盈餘分派案。
(3)通過本公司109年度員工及董事酬勞案。
(4)通過本公司109年「內部控制制度聲明書」審議案。
(5)通過本公司之公司章程修訂案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。
(9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(10)通過本公司擬向美國子公司TSC Auto ID Technology America Inc.提供
背書保證案。
(11)通過擬議本公司110年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方
式行使表決權案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。