標題：其陽 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜

日期：2021-03-20

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2021-03-19 19:21:45

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號 富信大飯店4樓富美廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚待董事會擬議。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間
自110年4月9日至110年4月19日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。