標題：嘉裕 本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告

日期：2021-03-20

股票代號：1417

公司名稱：嘉裕

發言時間：2021-03-19 19:20:58

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
4.召集事由一、報告事項:
a.一○九年度營業報告案。
b.一○九年度審計委員會審查報告案。
c.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。
d.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
a.一○九年度營業報告書及財務報表案
b.一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。
b.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。
c.修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
1.股東如擬依公司法第一七二條之一規定，本公司擬將於一一○年四月十二日至
四月二十二日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案，受理提案處所
：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓財務部)。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通
知，請依相關規定辦理。