標題：弘凱 召開本公司2021年股東常會相關事宜

日期：2021-03-20

股票代號：5244

公司名稱：弘凱

發言時間：2021-03-19 19:06:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1、2020年度營業報告。
2、審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
3、2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部分條文。
(二) 承認及討論事項：
1、2020年度決算表冊案。
2、2020年度盈餘分派案。
3、修訂本公司「公司章程」案。
4、修訂本公司「股東會議事規則」案。
5、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8、擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，
並由原股東放棄優先認購權利案。
(三) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無