標題：揚秦 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：2755
發言時間：2021-03-19 19:03:22
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○九年度營業報告
（二）審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告
（三）本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
（四）修訂本公司「道德行為準則」報告
（五）修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「股東會議事規則」案
（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
