標題：點晶 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：3288
發言時間：2021-03-19 18:16:29
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度各項決算表冊案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)本公司擬辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:嗣後若因新冠肺炎影響需變更股東會場地，
擬授權董事長全權處理變更地點事宜，屆時將同步更新公告及相關事宜。
