標題：基亞 公告本公司董事會決議召開110年股東會
日期：2021-03-20
股票代號：3176
發言時間：2021-03-19 18:01:51
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號4樓(台北南港展覽館1館 403會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下:
(一)股東提案及提名日期：110/04/23~110/05/03
(二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案及董事、獨立董事候選人名單。
(三)受理方式:辦理提案及提名之股東，務請於110年04月23日至110年05月03日
17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股東會提名函件」字樣，本公
司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案及提名相關資料後，送交董事會
審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
股東會電子投票日期自110年05月29日至110年06月25日止
