標題：新揚科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-20

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2021-03-19 17:52:54

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科二路10號(新揚公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告書。
(2)民國109年度審計委員會審查報告書。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)2020年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「道德行為準則」報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書與財務報告案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:有
全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無