標題：中保科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：9917
發言時間：2021-03-19 17:48:25
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:白金花園酒店
地址：新北市新店區安興路77號1樓。
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會查核報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞配發案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
本公司擬以資本公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300
字為限。本公司訂於110年4月10日起至110年4月20日止，每
日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯
絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集
通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(2)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間以外提出者。
4.該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(3)受理股東提案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐
（地址：台北市大同區鄭州路139號11樓 電話：02-25575155分機
883）。
