標題：橙的 本公司決議110年股東常會相關事宜公告
日期：2021-03-20
股票代號：4554
發言時間：2021-03-19 17:36:13
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年營業報告案。
(2)審計委員會審查109年決算表冊案。
(3)董事和經理人績效及報酬評估。
(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5)修訂本公司本公司道德行為準則管理辦法案。
(6)修訂本公司董事會議事規範作業程序案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則案。
(2)修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)解除新任董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於110年04月12日至110年04月22日下午5
點前受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
上述期間依規定將提案送達或寄達受理地點，並敘明聯絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。
(2)受理股東之提案處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)
(3)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項為
限，提案超過一項者，均不列入議案。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百
分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或有第4點但書提案超過一項之情事。
(6)本次受理提案僅以書面方式為之，不接受其他方式提案。
(7)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
受理股東提名董事期間及處所：
(1)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董
事會，得以書面於110年04月12日至110年04月22日下午5點前向公司提出董事候選人
名單。
(2)受理股東之提案處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)
(3)本次應選董事七名(含獨立董事三席)，任期為三年，自民國110年6月18日股東常會就
任起至民國113年6月17日止。
(4)本次受理提案僅以書面方式為之，不接受其他方式提案。
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192之1條及公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法第5條規定辦理。
