標題：榮群 公告本公司董事會議重要決議事項

日期：2021-03-19

股票代號：8034

公司名稱：榮群

發言時間：2021-03-19 16:56:17

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
（1）通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
（2）通過本公司民國109年度財務報告及營業報告書。
（3）通過本公司109年度盈餘分配案。
（4）通過對泰國孫公司Opent(Thailand)進行背書保證。
（5）通過重大逾期應收帳款處理情形案。
(6) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(7) 通過本公司孫公司Opnet（Thailand）110年第二季銀行往來融
資額度續約案。
(8) 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案。
（9）通過本公司110年第二季銀行往來融資額度續約案。
（10）通過本公司股東常會全面改選110年屆滿董事。
（11）通過解除本公司110年股東常會新選任董事競業限制案。
（12）通過110年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、
受理股東提案期間、場所等。
（13）通過本公司110年度營運計畫案。